TPO - Được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của TPBank, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng của ngân hàng chỉ được kiểm tra 2 lần/năm nên đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC rồi đem bán lấy tiền đầu tư mua tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex), xổ số Vietlott...

Ngày 19/10, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội "Tham ô tài sản".

Theo kết luận, TPBank thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng…

Riêng với vàng, ngân hàng này chia 3 trạng thái để quản lý, gồm: Loại một là vàng giữ hộ, TPBank nhận giữ hộ vàng SJC, DOJI có thu phí; bao gồm giữ hộ nguyên seri (khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số đã gửi) và không seri; vàng giao dịch (mua bán), tức vàng SJC được TPBank lưu trữ, sử dụng để giao dịch mua bán với khách hàng. Hai loại trên được Ban Quản lý kho kiểm kê hằng ngày.

Đối với vàng cầm cố để đảm bảo tài sản vay tiền được TPBank niêm phong theo quy định, bảo quản trong kho tiền. Loại này được kiểm kê định kỳ vào các ngày 30/6 và 31/12 hằng năm.

Kết luận cho rằng, khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh là nhân viên kho quỹ của TPBank, thấy loại vàng cầm cố trong kho chỉ được kiểm đếm 2 lần/năm và có thông báo trước nên anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong két mua bán, giữ hộ, rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê hằng ngày.

Khi rà soát sổ sách, Linh thấy khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho.

Ngày 5/7/2017, Linh hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, rồi lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ hộ cho vào túi nilon cất trong thùng tôn. Sáng hôm sau, khi mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn chứa vàng ra để ở khu vực phía ngoài kho tiền, nơi mà việc ra vào không được giám sát. Cuối buổi sáng hôm đó, bị can lợi dụng lúc nhân viên kho quỹ đi làm việc ở ngoài, lẻn vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC mang bán cho bà Trương Thị Hồng Khanh (Công ty Vàng bạc Gia Bách) được hơn 8,8 tỷ đồng.

Cuối ngày làm việc hôm 6/7/2017, trong quá trình kiểm kê cùng Ban Quản lý kho, Linh đặt túi vàng chứa 246 lượng vàng SJC của khách hàng C. vào két vàng mua bán, giữ hộ để thay thế vào số vàng đã lấy.

Thủ đoạn này của Linh khiến các đồng nghiệp khác không phát hiện tài sản bị "rút ruột".

Cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC đem bán để đầu tư tiền ảo 第1张

Ảnh minh họa.

Để che giấu hành vi phạm tội, cơ quan điều tra cho rằng trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản, Linh đều hoàn trả 246 lượng vàng SJC vào két chứa vàng mua bán. Khi ngân hàng kiểm kê, anh ta chủ động thực hiện việc kiểm kê vàng, đọc số liệu cho các thành viên khác ghi chép, đối chiếu sổ sách. Vì thế, trong thời gian dài thành viên Ban Quản lý kho quỹ cùng các tổ kiểm tra không phát hiện vàng bị thiếu hụt.

Theo cơ quan tố tụng, hậu quả phía TPBank cho hay đã được các công ty bảo hiểm thanh toán hơn 468.000 USD và trên 5,3 tỷ đồng.

Đối với bà Trương Thị Hồng Khanh, người này phủ nhận việc mua lại vàng từ Linh và khẳng định bà không trực tiếp liên lạc, trao đổi hay trả lời Linh. Trong khi đó, bị can Linh khai không quen biết với người nhận vàng, giao tiền cho mình nên cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở cho thấy bà Khanh có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hoặc đồng phạm với Linh trong việc tham ô tài sản.

Hoàng An Xem nhiều

Pháp luật

Bắt tài xế lái Mercedes giả danh công an xin bỏ qua vi phạm

Pháp luật

Sau vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm ở Lào Cai: Khởi tố, tạm giam nguyên hiệu trưởng

Pháp luật

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho bút phê 'hạ' mức xử phạt vi phạm giao thông cho hàng trăm trường hợp

Pháp luật

Xác nhận sinh trắc học vẫn bị mất tiền trong tài khoản

Pháp luật

Công an Thanh Hoá vào cuộc vụ đấu giá mỏ cát cao hơn 5.000% so với giá khởi điểm
Tin liên quan Cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC đem bán để đầu tư tiền ảo 第2张

Bà ‘trùm’ Oanh Hà và những lần vào tù vì buôn bán ma túy, tổ chức đánh bạc

Cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC đem bán để đầu tư tiền ảo 第3张

8 dự án bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an điều tra

Cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC đem bán để đầu tư tiền ảo 第4张

Cận cảnh dự án ‘phá đường ray xây nhà ở’ bị Thanh tra đề nghị công an vào cuộc

MỚI - NÓNG Cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC đem bán để đầu tư tiền ảo 第5张
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông: Định hướng tư duy - Phát huy chuẩn mực
Thế giới TPO - Ngày 23/10, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 16 do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức đã khai mạc tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) với chủ đề “Định hướng tư duy - Phát huy chuẩn mực”. Cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC đem bán để đầu tư tiền ảo 第6张
Bộ Công Thương nói về việc khởi động lại dự án điện hạt nhân
Kinh tế TPO - Tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Công Thương ngày 23/11, đại diện Bộ Công Thương cho biết, ngay sau chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ nghiên cứu kinh nghiệm trên thế giới và có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Về công nghệ sẽ lựa chọn công nghệ thế hệ mới đã được áp dụng thực tiễn. Cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC đem bán để đầu tư tiền ảo 第7张
Chỉ đạo mới nhất của Bộ Văn hóa về vụ cháy chùa thiệt hại 25 tỷ đồng ở Phú Thọ
Văn hóa TPO - Sau khi nắm bắt được thông tin về vụ cháy chùa Phổ Quang, đại diện Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị khẩn trương kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất phương án xử lý, khắc phục tại di tích.