Tinh vi thủ đoạn huy động vốn

Như An ninh Thủ đô đã tin, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng gồm Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Đăng Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Viết Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Thị Thu Ngà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Đặng Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BSCLand Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Minh Hải, Giám đốc phụ trách công nghệ Công ty TNHH BSCLand Việt Nam về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Đội 6), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội cho biết đầu năm 2023, đơn vị tiếp nhận đơn tố giác của bà N.T.G, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và bà N.T.V.H, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng thông qua việc phát hành đồng tiền ảo BSCL của Công ty TNHH BSCLand Việt Nam. Chỉ huy phòng đã giao Đội 6 tiếp nhận và tổ chức điều tra, xác minh làm rõ.

Hắc Ngọc Hoàng huy động vốn tiền ảo BSCL rồi chuyển sang tiền VND để phục vụ mục đích cá nhân 

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2021, Hắc Ngọc Hoàng đã thành lập Công ty TNHH BSCLand Việt Nam (Công ty BSCLand) với mục đích là huy động vốn của khách hàng thông qua việc khách hàng mua đồng tiền ảo BSCL để chuyển đổi thành NFT dự án bất động sản.
Theo Trung tá Đào Mạnh Hà, các đối tượng lợi dụng việc phát hành đồng tiền ảo BSCL, sử dụng đội ngũ nhân viên và các kênh truyền thông để lôi kéo, kêu gọi nhiều người tham gia đầu tư với mục đích sử dụng đồng tiền ảo BSCL để mua bán bất động sản số dạng NFT. Nhưng sau đó sử dụng số tiền đầu tư của khách hàng vào mục đích khác nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hình thức huy động vốn của khách hàng vào Công ty BSCLand là qua trang website "bscland.io” do Nguyễn Minh Hải tạo lập và quản lý. Từ 11-11-2021 đến 15-6-2022, tổng số tiền khách hàng đầu tư vào công ty BSCLand khoảng trên 700.000 USDT (tương đương 14 tỷ đồng).

Tiền ảo không được công nhận ở Việt Nam
"Các đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn mới để thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tính ẩn danh của tiền ảo hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận để che dấu hành vi phạm tội. Các đối tượng đã triệt để lợi dụng tâm lý người dân và nhà đầu tư khi tại thời điểm đó, tiền số, tiền ảo đang rất nóng, giá cả biến động hàng ngày” – chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhìn nhận.
Theo chỉ đạo của Hắc Ngọc Hoàng, số tiền này do Nguyễn Thị Tuyết Thanh quản lý, chuyển đổi từ USDT sang VND và chi trả các khoản tiền cho hoạt động của Công ty Mario Capital do Hắc Ngọc Hoàng làm chủ tịch và Công ty BSCLand như trả lương nhân viên, tiếp khách, chi phí vận hành, thanh lý hợp đồng của khách hàng Công ty Mario Capital....
Đến tháng 4-2022, do việc chuyển đổi từ đồng tiền ảo BSCL sang dự án NFT Hoa Sơn gặp lỗi, Công ty BSCLand thu hồi lại toàn bộ số NFT đã phát hành chuyển thành đồng BSCL trả lại cho khách hàng. Tuy nhiên các khách hàng sở hữu tiền ảo BSCL không thể quy đổi thành VND theo như cam kết của Công ty BSCLand.
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội khẳng định Công ty BSCLand không được cấp phép huy động vốn và đồng tiền ảo BSCL không phải đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước cấp phép lưu hành.
Quá trình điều tra đồng thời xác dịnh, trong số dự án bất động sản do Công ty BSCLand đưa ra để huy động vốn, có 7/8 dự án không có thật, 1 dự án có thật nhưng chủ đầu tư là đơn vị khác không phải của Công ty BSCLand và Công ty Mario Capital; đã có 8 bị hại đầu tư vào Công ty BSCLand với tổng số tiền bị thiệt hại là hơn 6,4 tỷ đồng.
(Theo ANTĐ)